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• 회사 운영에 중요한 경영사항 또는 경영진의 업무집행 등에 냉철한 평가와 활발한 의견 개진을 통해 경영 감독 기능 수행

• 이사회는 거시적 관점에서 신성장동력 발굴 및 발전방안을 모색하며, 경영진은 제품 개발, 전략 수립 등 전문적 역할 집중하여 주요 경영사항의 역할을 분담

제1장 총칙

제1조 (목적)

• 본 헌장은 ㈜햇빛일루콤 (이하 "회사"라 한다)의 기업지배구조에 관한 기본적인 원칙과 기준을 정함으로써, 회사의 투명하고 효율적인 경영을 확립하고 주주 및 다양한 이해관계자의 권익을 보호하며, 궁극적으로 회사의 지속 가능한 성장과 기업 가치 증진에 기여함을 목적으로 한다.
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제2조 (적용 범위)

• 본 헌장은 회사의 이사회, 경영진, 주주 및 모든 임직원에게 적용된다.
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제3조 (기본 원칙)

• 회사의 기업지배구조는 다음의 기본 원칙에 따라 운영된다.
• 주주 권익 보호: 주주의 권리를 존중하고, 공정하고 투명한 의사결정 과정을 통해 주주 가치를 극대화한다.
• 이사회의 책임 경영: 이사회는 회사의 전략적 방향을 설정하고 경영진을 감독하며, 주주에 대한 책임을 다한다.
• 경영 투명성 확보: 회사의 경영 활동 및 관련 정보를 정확하고 시의적절하게 공개하여 이해관계자들의 합리적인 판단을 돕는다.
• 이해관계자 존중: 주주뿐만 아니라 고객, 직원, 협력회사, 지역사회 등 다양한 이해관계자의 권익을 균형 있게 고려한다.
• 법규 준수 및 윤리 경영: 관련 법규를 철저히 준수하고, 높은 윤리적 기준에 따라 경영 활동을 수행한다.

제2장 주주

제4조 (주주의 권리)

• 회사는 주주의 고유한 권리를 존중하며, 주주총회를 통해 다음 각 호의 권리가 실질적으로 행사될 수 있도록 보장한다.
• 의결권
• 이익배당청구권
• 잔여재산분배청구권
• 주주대표소송권
• 업무감사권
• 주주명부 열람등사권
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제5조 (주주총회)

• 회사는 법령 및 정관에 따라 주주총회를 개최하고, 주주에게 충분한 정보를 제공하며, 주주의 의결권 행사를 보장한다.
• 주주총회 소집 통지는 법정 기한 내에 주주에게 도달하도록 하며, 안건에 대한 충분하고 명확한 정보를 제공하여 주주들이 숙고 후 의결권을 행사할 수 있도록 한다.
• 전자투표 제도의 도입 등 주주의 참여를 확대하기 위한 방안을 적극적으로 검토한다.
• 주주총회 의사록은 투명하게 기록하고 관리하며, 주주가 열람할 수 있도록 한다.

제3장 이사회

제6조 (이사회의 역할과 책임)

• 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 다음 각 호의 역할과 책임을 수행한다.
• 회사의 기본 정책, 경영 목표 및 전략 수립
• 경영진의 선임, 감독 및 평가
• 주요 경영 사항에 대한 의사결정
• 재무 보고 및 내부 통제 시스템 감독
• 위험 관리 및 컴플라이언스 체계 감독
• 주주 및 이해관계자의 이익 보호
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제7조 (이사회의 구성)

• 이사회는 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 극대화에 기여할 수 있도록 다양한 경험과 전문성을 갖춘 이사로 구성한다.
• 이사의 수는 법령 및 정관에 따라 적정하게 유지하며, 사외이사의 비율을 적정 수준으로 확보하여 이사회의 독립성과 객관성을 강화한다.
• 이사의 임기는 법령 및 정관에 따른다.
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제8조 (사외이사)

• 사외이사는 회사 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영 활동을 감시하고, 이해관계자의 이익을 균형 있게 대변한다.
• 사외이사 후보 추천 시에는 전문성, 독립성, 다양성 등을 종합적으로 고려한다.
• 회사는 사외이사가 직무를 충실히 수행할 수 있도록 필요한 정보 접근 권한과 지원을 제공한다.
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제9조 (이사회 운영)

• 이사회는 정기적으로 또는 필요에 따라 수시로 개최하며, 투명하고 효율적인 의사결정을 위해 충분한 정보를 공유하고 심도 있는 논의를 거친다.
• 이사회 의사록은 정확하게 기록하고 관리하며, 주요 내용은 공개를 검토한다.
• 이사회 내에 필요한 위원회를 설치하여 특정 기능의 효율성과 전문성을 강화할 수 있다. (예: 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 등)

제4장 경영진

제10조 (경영진의 역할과 책임)

• 경영진은 이사회가 정한 전략과 정책에 따라 회사를 효율적으로 경영하고, 그 결과에 대해 이사회에 책임을 진다.
• 회사의 경영 목표 달성 및 성과 창출
• 회사의 자산 관리 및 효율적인 운영
• 위험 관리 및 내부 통제 시스템 운영
• 법규 및 윤리 기준 준수
• 투명하고 정확한 정보 공개
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제11조 (경영진의 구성 및 평가)

• 경영진은 회사의 경영 목표를 효과적으로 달성할 수 있는 능력과 경험을 갖춘 인력으로 구성한다.
• 경영진의 성과는 객관적이고 공정한 기준에 따라 정기적으로 평가하고, 그 결과를 보상에 반영할 수 있다.
  

제5장 이해관계자

제12조 (이해관계자와의 소통)

• 회사는 주주, 고객, 직원, 협력회사, 지역사회 등 다양한 이해관계자와 적극적으로 소통하고, 그들의 의견을 경청하여 경영 활동에 반영하도록 노력한다.
• 다양한 소통 채널을 구축하고 운영하여 이해관계자에게 필요한 정보를 적시에 제공한다.
• 이해관계자의 정당한 요구와 기대를 존중하고, 상호 신뢰를 구축하기 위해 노력한다.

제6장 내부 통제 및 감사

제13조 (내부 통제 시스템)

• 회사는 경영 목표 달성, 자산 보호, 회계 정보의 신뢰성 확보 및 법규 준수를 위한 효과적인 내부 통제 시스템을 구축하고 운영한다.
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제14조 (감사기구)

• 회사는 독립적인 감사기구를 설치하여 회사의 경영 활동, 재무 보고 및 내부 통제 시스템의 적정성을 감사한다. (예: 감사위원회 또는 감사)
• 감사기구는 그 직무를 독립적이고 객관적으로 수행하며, 필요한 정보 접근 권한을 가진다.
• 감사 결과는 이사회 및 경영진에게 보고하고, 필요한 시정 조치를 요구한다.

제7장 정보 공개

제15조 (정보 공개 원칙)

• 회사는 관련 법규 및 규정에 따라 회사의 경영 상태, 재무 정보, 의사결정 내용 등 중요한 정보를 정확하고 투명하게 공개한다.
• 정보는 이해하기 쉽고 접근하기 용이한 방법으로 제공한다.
• 정기적인 공시뿐만 아니라, 필요에 따라 수시 공시를 통해 투자자 및 이해관계자의 알 권리를 충족시킨다.
• 회사의 웹사이트 등을 통해 정보 공개를 강화한다.

제8장 윤리 경영

제16조 (윤리 기준)

• 회사는 높은 윤리적 기준을 가지고 경영 활동을 수행하며, 임직원은 윤리 규범을 준수한다.
• 투명하고 공정한 거래를 지향하며, 부당한 이익 추구를 지양한다.
• 이해 상충 행위를 방지하고, 공정한 직무 수행을 위해 노력한다.
• 회사의 자산을 보호하고, 공정하게 사용한다.
• 내부자 거래 등 불공정 행위를 금지한다.

제9장 헌장의 개정

제17조 (헌장의 개정)

• 본 헌장은 이사회의 결의를 거쳐 개정할 수 있다. 개정 시에는 주주 및 이해관계자의 의견을 충분히 수렴할 수 있다.
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부칙

• 본 헌장은 [시행일]부터 시행한다.